أخبارأخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

“المركزي الإماراتي” يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مواجهة غسيل الأموال

أصدر مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مواجهة غسيل الأموال وهي أحدث إجراءات تتبناها الدولة الخليجية للتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة.

وذكر المصرف في بيان انه سيطلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.

كما يجب أن تفحص البنوك قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.

وأضاف المصرف أنه أمام البنوك شهراُ من يوم 14 سبتمبر الجاري لإظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق